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            設立典當行申請材料目錄清單

            初澤企業管理:蕭康  提供典當行設立的全程服務 177-1753-2041(微信同號)
            序號 提交材料名稱 原件/復印件 份數 紙質/電子
            文件
            要求()
            1 設立申請書 原件 1 紙質 應當載明擬設立典當行的名稱、住所、注冊資本、股東結構、法人代表等內容。需蓋籌備章或全體股東蓋章(法人股東)和簽字(自然人)。申請人擬寫,非格式文本。(見附錄1-1)
            2 出資協議和股東出資承諾書 原件 1 紙質 出資協議為全體股東共同出具一份,注明入股資金來源真實合法,未以借貸資金或以他人委托資金入股,全體股東蓋章(法人股東)和簽字(自然人)。承諾書為每各股東各出具一份,承諾兩年內不轉讓所持有的典當行股權,不以持有的典當行股權對外質押或提供擔保。開業一年內不隨意變更經營地址及法人代表。需股東蓋章(法人股東)和簽字(自然人)。
            3 典當行公司章程、業務規則、內部管理制度、安全防范措施及網絡上報管理制度 原件 1 紙質 公司章程按一般公司章程制定,業務規則按內部管理主要包括財務會計、內部審計、安全制度,網絡上報包括財務報表等經營數據報送、當票入網管理、網絡維護等制度
            4 擬任法定代表人和其他高級管理人員名錄清單、擬任法定代表人和其他高級管理人員的簡歷及有效身份證件復印件、無故意犯罪記錄證明 身份證件為復印件,其他為原件 1 紙質 高級管理人員(包括董事、監事、經理及財務負責人)、簡歷檔案所在單位人事部門或流動人員人事檔案管理機構出具,無故意犯罪記錄證明戶籍所在地公安部門在近3個月內出具
            5 專業人員資質證書以及與擬設典當行簽訂的聘用合同 原件 1 紙質 提供與申請經營范圍相適應的人員資質證書。
            A、具有不少于2名的民品鑒定評估人員(具備國土資源部寶玉石首飾管理中心頒發的職業資格證書等);
              B、從事房地產典當的并具有不少于2名的房地產相關資質人員(具備中國房地產估價師與房地產經紀人學會頒發的房地產經紀執業證書等);
            C、從事財產權利典當的并具有不少于2名的財產權利相關資質人員(具備中國證券業協會頒發的證券業專業水平級別證書等)。
            合同為普通勞動聘用合同,可自行擬定,無特殊規定。
            6 收當、續當、贖當查驗證件(照)制度;當物查驗、保管制度;通緝協查核對制度;可疑情況報告制度;配備保安人員制度。 原件 1 紙質 申請人自行擬訂
            7 營業場所的所有權或者使用權的有效證明文件 復印件 1 紙質 場所要求:1、面積不低于150平方米;
            2、自有產權或租期在3年以上的商業用房;3、能按照治安有關要求裝修并配備必要的設施(營業、防盜、監控、消防等設施)。產權證上載明商業用途,租賃合同上載明用于某典當行經營。
            8 典當行經營場所及保管庫房平面圖、建筑結構圖; 錄像設備、防護設施、保險箱(柜、庫)及消防設施安裝、位置分布圖,裝修合同,全體股東出具的依申請材料進行裝修的承諾書。  原件 1 紙質 圖紙可由裝修、技防施工單位制作提供。裝修合同應由全體股東或最大股東與裝修公司簽訂。承諾書中應承諾開業時按照全國和上海典當行業監督管理信息系統入網要求,安裝相應計算機及網絡設備,配備相應人員。
            9 《企業名稱預先核準通知書》 復印件(需核對原件) 1 紙質 由工商行政管理機關核發在有效期內的《企業名稱預先核準通知書》,企業名稱符合商務部規范要求(應為“上海XXX典當有限公司”)。
            10 不抽調資金挪作它用承諾書 原件 1 紙質 全體股東蓋章(法人股東)和簽字(自然人)
            11 申請材料均真實可靠并同意接受核查的承諾書 原件 1 紙質 全體股東出具的,由全體股東蓋章(法人股東)和簽字(自然人)
            12 驗資報告 原件 1 紙質 市商務委認可的會計師事務所出具,報告披露的注冊資本應不低于5000萬元,應當為股東實繳的貨幣資本,不包括以實物、工業產權、非專利技術、土地使用權等作價出資的資本。驗資證明包括銀行詢證函復印件、進帳單、對帳單等復印件,每頁加蓋會計師事務所公章。資金應當保存在指定銀行(名單見當年門戶網站公布的通知)的驗資帳戶內(直至營業執照辦理手續完成)
            對法人股東材料要求
            13 截至近三個月內的財務專項審計報告及出資能力證明 原件 1 紙質 市商務委認可的會計師事務所出具,具體要求是:截至審計日,擬投資設立典當的資金已體現在資產負債表貨幣資金科目;出資額小于流動資產與流動負債的差額;權益性投資余額不超過本企業凈資產的50%,凈資產不低于資產總額的50%,其中房地產開發、擔保、投資類企業需凈資產不低于資產總額的80%;收入與稅收繳納相一致;收入與稅收繳納相一致;一年內未增資或增資前已具備相應投資典當行資質;主營業務收入持續正常,且收入與稅收繳納相一致。
            14 近2年度(指自然年)財務審計報告 原件 1 紙質 市商務委認可的會計師事務所出具,包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表、會計報表附注等等,每頁需加蓋會計師事務所公章;企業利潤和實際納稅應與向稅務部門上報的所得稅申報表相一致,要求近2年度(指自然年)連續贏利。
            15 法人股東的股東會(董事會)決議及工商營業執照正副本復印件、企業股東結構 工商營業執照正副本復印件,其他原件 1 紙質 工商營業執照復印件有效期距申請材料報至市商務委的日期在3年以上,有完整的工商年檢蓋章記錄,要求成立滿3年(工商營業執照為準)。企業股東結構須工商行政管理部門出具并蓋章(機讀檔案)。投資人不得為個人獨資或含有外資成分。
            16 相關資信證明 原件 1 紙質 須提交上一年度(自然年)基本戶開戶銀行出具的資信證明和稅務部門出具的納稅證明
            法人股東涉及國有股份的還應提供
            17 國有資產相關管理部門關于國有資本投資典當行的承諾函 原件 1 紙質 要求注明:同意國有資本進入典當行;承諾在退出或轉讓時,須先經商務主管部門審核擬受讓候選名單及有關資料后,再報國資委辦理相關國資轉讓手續。要求以正規公文形式出具單位加蓋公章。
            法人股東為上市公司的還應提供
            18 上市公司的承諾函 原件 1 紙質 要求承諾:有義務配合商務主管部門的監督核查,接受對其和下屬典當企業之間資金往來情況進行核查,主動提供上市公司與典當業務相關聯的報表和材料等內容。要求該公司以書面形式加蓋公章。
            對自然人股東材料要求
            19 自然人投資資質法律意見書 除注明復印件外,其他為原件 1 紙質 我委當年指定的律師事務所出具,主要內容包括:符合自有且合法要求的入股資金來源證明(主要指:與入股資金相匹配的個人所得稅稅單及個人財產變賣所得相關證明等);本人非公務員的證明;為居住在中國境內年滿18周歲以上有完全民事行為能力的中國公民;戶籍所在地公安部門在近3個月內出具的無犯罪記錄證明;無不良信用記錄證明及無重大債務和訴訟證明;檔案所在單位人事部門或流動人員人事檔案管理機構出具的簡歷及有效身份證件復印件等。
            20 營業場所的所有權或者使用權的有效證明文件、租賃合同 復印件 1 紙質 場所要求:1、面積不低于150平方米;
            2、自有產權或租期在3年以上的商業用房;3、能按照治安有關要求裝修并配備必要的設施(營業、防盜、監控、消防等設施)。產權證上載明商業用途,租賃合同上載明用于某典當行經營。
            21 典當行經營場所及保管庫房平面圖、建筑結構圖; 錄像設備、防護設施、保險箱(柜、庫)及消防設施安裝、位置分布圖,裝修合同,全體股東出具的依申請材料進行裝修的承諾書。  原件 1 紙質 圖紙可由裝修、技防施工單位制作提供。裝修合同應由全體股東或最大股東與裝修公司簽訂。承諾書中應承諾開業時按照全國和上海典當行業監督管理信息系統入網要求,安裝相應計算機及網絡設備,配備相應人員。
             
             
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